أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية – المعروفة أيضًا باسم FinCEN – يوم الجمعة نصيحة للبنوك تطلب منها الحذر من سرقة الهوية، والاحتيال الضريبي على الرواتب، ومخططات غسيل الأموال المرتبطة بتوظيف عمال غير مصرح لهم.
يشاهد: يعود “بيسنت” إلى التل لمواجهة المزيد من الأسئلة حول صفقة ترامب الخاصة بـ IRS
يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب في شهر مايو على أمر تنفيذي يتطلب من البنوك إلقاء نظرة فاحصة على جنسية عملائها.
ويوجه الأمر منظمي البنوك والإدارات الحكومية للبحث عن علامات تشير إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني يفتحون حسابات أو يحصلون على قروض أو بطاقات ائتمان. ومع ذلك، فإن الأمر أقل عدوانية مما توقعته البنوك سابقًا، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن البيت الأبيض يقوم بصياغة أمر من شأنه أن يجعل جمع معلومات الجنسية للعملاء إلزاميًا.
ومع ذلك، ومن دون التشجيع على تقليص الخدمات المصرفية بشكل شامل لقطاعات واسعة من السكان، فإن الأمر والإرشادات الأخيرة تهدف إلى تثبيط الأشخاص في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عن التفاعل مع النظام المالي الأمريكي الأكبر.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت في بيان إن إدارة ترامب “لن تسمح للأجانب غير الشرعيين بإساءة استخدام المؤسسات المالية لسرقة مليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأمريكيين المجتهدين”.
وقال: “إن خطط دفع أجور العمال غير القانونيين تعتمد في كثير من الأحيان على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الأمريكية”.
وبما أن البنوك لم تجمع أبدًا أي معلومات حول جنسية عملائها أو وضعهم كمهاجرين، فلا توجد شخصيات عامة موثوقة حول مدى المخاطر التي يشكلها هؤلاء العملاء على النظام المالي.
مارست الصناعة المصرفية ضغوطًا قوية لعدة أشهر لمنع البيت الأبيض من إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل تحصيل حالة الجنسية للعملاء إلزاميًا، بحجة أنه سيكون مكلفًا ويتطلب كميات هائلة من الأعمال الورقية. وبما أن الأمر قدم فقط التوجيه للبنوك بدلاً من التفويض، فيبدو أن البنوك كانت قادرة على الفوز بالبيت الأبيض.
ويدعو التقرير المؤسسات المالية إلى توخي الحذر لأكثر من اثنتي عشرة مما يسمى بـ “الأعلام الحمراء” التي تشير إلى وجود فرد ما في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ذكرت الحلو من نيويورك.
المصدر الأصلي: www.pbs.org